泸天化：关于监事辞职的公告

证券市场代码：000912 证券市场前身：泸天化 公报号码：2022-001

陕西泸天化持股合资

关于董事会辞职的公报

本Corporation及管理层全体核心人物保证公报内容的现实、准确和非常简单，没有虚假记载、欺骗 性陈述或重大遗漏。

一、董事会辞职的也就是说情况下

陕西泸天化持股合资（以下前身“Corporation”）管理层于近日送出Corporation董事会刘奇老友、冯家老友提交的书面辞职申请，刘奇老友、冯家老友因工作原因请求辞去所任Corporation第七届管理层董事会职务，刘奇老友、冯家老友将暂时成行至新任董事会就职时止。刘奇老友、冯家老友辞职后不担任Corporation任何职务。刘奇老友、冯家老友不持有Corporation持股。

根据《Corporation法》《深圳证券市场交易所上市Corporation规范受控必需》《Corporation章程》等有关规定，刘奇老友、冯家老友的辞职未造成Corporation管理层核心人物人数低于法定人数，因此，刘奇老友、冯家老友的辞职报告自送达Corporation管理层之日起作废，刘奇老友、冯家老友的请辞不会影响Corporation管理层的正常受控。Corporation管理层对刘奇老友、冯家老友在Corporation任职期间为Corporation所跟进的贡献表示衷心感谢。

二、再行文件

（一）刘奇老友辞职申请书

（二）冯家老友辞职申请书

据知公报

陕西泸天化持股合资管理层

2022 年 1 年底 4 日

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